Проверка в тсж убэп с какого периода могут запрашивать документы

Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 , юрист Вам поможет Вопросы 1. Руководитель хочет проверить деятельность когда я работала через обэп это законно. Елена, нет, незаконно, если в отношении Вас не возбуждено уголовное дело или если не ведутся ОРМ. Как правильно подать заявление в обэп для проверки деятельности председателя снт. Пишите заявление в произвольной форме.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Смотрите так же: Деятельность тсж Добрый день! Подскажите , как проверить деятельность тсж. А именно работу председателя и результаты голосования. В доме прошло голосование , но результат весьма сомнительный. Было переизбрание председателя тсж , а очень много народа им не довольно. Ответы юристов 1 ТСЖ осуществляет управление многоквартирным домом.

Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно Проверка ОБЭП (ОЭБ или УЭБ и ПК МВД): основания и сроки проверки, что делать. В ходе обследования проверяющие могут производить в акте, что эти документы, предметы, появились в период, когда кто-то из. Может ли ОБЭП проводить проверку Финансовой деятельности СНТ. Члены ТСЖ могут оспорить заключение такого договора Налоговая не имеет права проверять период более 3 лет, для ОБЭП срока давности проверки нет, работники ОБЭП имеют право запросить документы любого срока давности. Как коммерческая тайна поможет при проверке ОБЭП которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на Таким образом, запрос документов из полиции должен которые не могут составлять коммерческую тайну, в частности к ним На какой период нужен сайт.

На основании какого документа проверяет убэм

Главная Проверка в тсж убэп с какого периода могут запрашивать документы Проверка в тсж убэп с какого периода могут запрашивать документы Сроки проведения проверки К сожалению, закон, очень расплывчато говорит о сроках в плане проверок, проводимых сотрудников УЭБиПК. Например, та же налоговая служба не имеет право брать период более 3 лет, а УЭБиПК теоретически может, так как по сути здесь проверки даже не плановые, а по какому-либо факту или жалобе. Опросы и наведение справок: Итак, по сути из этого выходит, что налоговые органы, когда приходят, они могут запрашивать любые документы, но только сроком давности не больше 3 лет. В случае УЭБиПК, такого уже нет, закон их уже не ограничивает в этом, а раз нет ограничения — значит их компетенция в этом плане довольно широка. Но стоит учитывать, что организация не должна хранить все документы за множество лет, некоторые документы могут попросту уничтожаться или предаваться в архивы, когда выходит обязательный срок их хранения. Удивительно, но факт! И да, вам нужен адвокат- специалист в уголовном праве и работе правоохранительных органов, а то можете только финансовыми потерями не отделаться. Получается, что если документ необходимо хранить 2 года, а потом был уничтожен на что организация имела права , то по сути истребовать у организации нечего. Получается, что здесь даже сроки в некоторых случаях меньше, чем даже у проверок налоговой службы. Таковы механизмы работы разума как бы по мягче написать!!! Опрос и наведение справок — основная и самая рутинная часть работы полицейских. Сотрудники полиции могут письменно или устно, объяснив причины своего интереса п. Опрашивать руководство и сотрудников компании по интересующим их вопросам. Вовсе не обязательно речь должна идти о вашей компании и сотрудниках. Они могут прийти и с расспросами о ваших контрагентах поставщиках, покупателях, арендаторах, частных клиентах, банках и т. Какие бумаги должны предъявить полицейские Для допросов при личном визите полицейским не нужно ничего, кроме служебного удостоверения и, хотя бы, устного объяснения причин своего визита. Как попасть в поле зрения УЭБ? А для наведения справок вам должны представить письменный мотивированный запрос на бланке ведомства с подписью и печатью п.

Жалоба на проверку обэп

Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно предпринять, ответственность за отказ в предоставлении документов. Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям. Если поступил запрос из полиции В соответствии с ч. Прежде всего необходимо понимать, что не все требования сотрудников полиции обязательны для исполнения, а лишь законные. Таковыми являются требования, основанные на норме закона. Сотрудники полиции, направляющие свои запросы о представлении информации и документации, обязаны обосновать свои требования и назвать норму, в которой закреплено данное право.

При направлении запросов сотрудниками полиции, в качестве обоснования законности своих требований, используются следующие нормы права: п. Таким образом, сотрудники ОБЭП ЭБ и ПК , направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае.

Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении. Мотивацию запроса - какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП ЭБ и ПК сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении. В ином случае запрос из ОБЭП не будет содержать требования, основанного на законе. Согласно ч. В случае неисполнения соответствующего законного требования сотрудника полиции на лицо может быть наложена ответственность по ст.

В соответствии с п. Проверка организации длится не более 2-х месяцев, продлевается до 3-х только решением начальника ОБЭП. Начало — день вынесения постановления о проверке, окончание — день подписания акта проверяющими.

Отслеживайте сроки, зудите над проверяющими, чтобы у них появилось желание быстрее от вас избавиться. Если к вам пришли сотрудники полиции, то просите их представить вам удостоверение. Перепишите данные сотрудников себе ФИО, номер удостоверения , так как в последующем это поможет вам написать жалобу прокурору или в суд на незаконные действия конкретных сотрудников. В большинстве случае стандартная ошибка при проведении проверок в том, что не записываются данные проверяющих.

Здесь необходимо заметить, что как правило сотрудники просто показывают удостоверение, а вы даже не успеваете посмотреть на него. Требуйте от сотрудников дать вам возможность записать их данные, поскольку в силу закона они обязаны предоставит вам такую возможность.

Проверяющие по прибытию на объект проверки обязаны предъявить представителю организации вынесенное начальником ОБЭП заверенное печатью постановление о проверке. Постановление регистрируется в Книге учета постановлений о проведении проверок соответствующего ОБЭП, что дает вам возможность проверить пришедших и пока по телефону это проверяется в органе, откуда пришли проверяющие, самим подготовиться к проверке.

Не избегайте ознакомления с постановлением, так как с одной стороны вы можете проверить его законность и кое-что почерпнуть из него, а с другой — закон предусмотрел нейтрализацию отказа от ознакомления с постановлением и от использования своего права присутствовать при проверке.

В постановлении о проверке проверяющими производится запись о вашем отказе, что лишает смысла ваши контрдействий типа беготни по коридорам лишь бы не видеть постановления. В обязанности проверяющих входит проверка удостоверения личности должностных лиц организации. При этом проверяющие должны убедиться, что полномочия представителя организации оформлены надлежащим образом уставом, доверенностью , поэтому относитесь спокойно к требованиям о подтверждении полномочий.

Законный представитель организации вправе присутствовать при проведении проверки в занимаемых помещениях и территориях. В постановлении о проверки организации делается отметка о разъяснении законному представителю его права. Если этого не сделано проверяющими, не стремитесь устранить этот пробел, минусы контролирующих органов это ваши плюсы.

Поручите своим работникам следить за составом проверяющих лиц, так как изменение состава возможно только на основании постановления об изменениях, вынесенного начальником ОБЭП. Обследование помещения организации производится проверяющими на основании распоряжения начальника оперативного подразделения ОБЭП в присутствии понятых и представителя проверяемой организации.

О производстве обследования составляется акт, в котором фиксируются данные, полученные в результате непосредственного зрительного изучения объектов, представляющих интерес для проверки.

В ходе обследования проверяющие могут производить фотосъемку, аудио- и видеозапись, использовать информационные системы и технические средства. Результаты их использования прилагаются к акту. Акт обследования подписывается лицами, проводившими обследование, понятыми и представителем организации, а также другими присутствующими при обследовании лицами, при этом с вашей стороны возможно использование других присутствующих для подготовки доказательственной базы против неправомерных действий проверяющих.

Ваш отказ от подписания акта предусмотрен и приведет лишь к отметке в акте, удостоверенной подписями проверяющих и понятых, поэтому не придавайте значения факту подписи или не подписи этого документа, сосредоточьтесь лучше на самом документе и на формулировке, которую вы собираетесь написать. Обследование — это не обыск. При проведении обследования не допускается вскрытие помещений, поэтому если представители ОБЭП несмотря на ваши замечания совершат действия выходящие за их компетенцию, зафиксируйте это при подписании акта.

Должностные лица ОБЭП имеют право истребовать у проверяемого любую информацию, необходимую для проведения проверки, в том числе по финансово-хозяйственной деятельности. Информация, истребуемая у организации, перечисляется в требовании о предоставлении информации. Требование подписывается проверяющими и вручается представителю организации под расписку с указанием даты вручения. Помните, что нет необходимости сразу предоставлять запрашиваемые документы, вам должно быть предоставлено время для их подготовки, согласуйте это время с должностным лицом ОБЭП, запрашивающим их.

При отказе представителя организации от получения требования о предоставлении информации проверяющие составляют об этом соответствующий акт, удостоверяемый подписями проверяющих и понятых. Изъятие материалов предметов, документов производится с участием понятых и, как правило, в присутствии представителя организации. Изъятию подлежат копии документов, которые подписываются представителем организации и заверяется ее печатью.

В случаях оснований полагать, что подлинники будут уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены, может производиться изъятие подлинных документов. При изъятии указанных документов с них изготавливаются копии, которые передаются организации, у которого они изымаются. Об изъятии документов копий составляется акт. Изъятые документы перечисляются, описываются в акте изъятия либо в прилагаемых описях с точным указанием наименования, количества и индивидуальных признаков. Все изымаемые документы копии предъявляются понятым и представителю организации, о чем делается запись в акте.

Данная норма позволяет сделать этот процесс крайне обременительным для изымающих, любые нарушения этого порядка могут фиксироваться в акте. Акт подписывается проверяющими из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, понятыми и представителем организации. Копия акта об изъятии вручается представителю, у которого производится изъятие, под расписку. Как уже отмечалось, не стоит отказываться от подписи и заверения печатью копий изымаемых документов, от получения копии акта об изъятии и копий изъятых документов, от подписания акта изъятия; об отказе все равно будет сделана отметка в акте изъятия или отдельном акте, удостоверяемом подписями проверяющих из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, и понятыми.

При проведении обследования производственных, складских, торговых и иных помещений, организации, а также транспортных средств, при изъятии документов привлекаются понятые в количестве не менее 2-х человек. Понятыми могут быть любые не заинтересованные в исходе проверки физлица. Не допускается участие в качестве понятых должностных лиц ОБЭП.

Понятые удостоверяют в акте, составленном проверяющими, факт, содержание и результаты действий, производившихся в их присутствии. Понятые могут делать по поводу произведенных действий замечания, которые подлежат обязательному внесению в акт. Итоги проверки. По результатам проверки организации проверяющими не позднее срока окончания проверки, 2 месяца или 3 при продлении составляется акт проверки.

Акт проверки составляется и в том случае, если нарушений законодательства не выявлено. Акт проверки должен содержать номер акта проверки, присвоенный при его регистрации в Журнале регистрации актов проверки. Акт проверки составляется в четырех экземплярах и подписывается всеми проверяющими. С момента подписания акта проверки всеми проверяющими проверка считается законченной. Один экземпляр акта вручается представителю организации под расписку.

В случае отказа представителя от получения акта проверки, а также при невозможности вручить акт по иным обстоятельствам в связи с болезнью, отъездом и т. Старайтесь не упоминать в беседе с работниками контролирующих органов конкретные цифры и факты.

Никогда не стоит говорить о ваших связях и возможностях. Если у вас требуют объяснение по определенным фактам, вы имеете полное законное право отказаться давать объяснение без адвоката, так как положение Конституции РФ о праве каждого на получение квалифицированной помощи адвоката еще никто не отменял.

Также вы можете ничего не объяснять сотрудникам полиции сославшись в объяснении на ст. Таким же правом могут воспользоваться все работники вашей фирмы. Помните одно, лучше вначале промолчать, чем сказать что- то лишнее. В случае если вас просят прийти на опрос , всегда требуйте повестку, так у вас будет документальное подтверждение, что вас вызывают на допрос, а не просто поговорить в кабинет оперуполномоченного по каким-либо вопросам.

Без вручения вам повестки вы можете не ходить никуда и не давать показания. На данный опрос желательно явиться с адвокатом, поскольку во-первых, он профессионально будет отстаивать ваши интересы, во-вторых, он непосредственный свидетель всего, что будет делать при опросе сотрудник полиции. Часто сотрудники полиции под предлогом осмотра места происшествия изымают бухгалтерские документы из офиса. Это прямое нарушение закона, так как изъятие документов помимо воли руководства фирмы возможно только с санкции суда постановления суда о производстве обыска.

В этой ситуации сотрудники пользуются тем, что вы их сами пустили в офис и якобы под вашим взором а значит якобы с вашего согласия изымают все необходимые им документы с составлением протокола осмотра происшествия. Помните главное, неприкосновенность частной собственности, коммерческую и личную тайну, гарантированные Конституцией РФ, еще никто не отменял, а вторжение в названные институты возможно только по решению суда.

Если с вами происходит выше описанная ситуация , то необходимо обращаться с заявлением о привлечении к ответственности указанных сотрудников в следственный комитет, отдел полиции и прокуратуру. Пытайтесь зафиксировать нарушения со стороны проверяющих в любом документе, который вы подписываете.

Никто не запрещает вам составить свой документ, в котором будут описаны нарушения проверяющих, предложите подписать его проверяющим, если откажутся, сделайте об этом ссылку в этом документе, пусть его подпишут как можно большее число лиц, присутствующих при совершении неправомерных действий проверяющих работники, понятые, посетители.

Дайте понять проверяющим, что информация о нарушениях с их стороны может легко попасть в прессу и телевидение. Не бойтесь показать, что вы знаете свои права. Не бойтесь, если ваш ответ не совпадет в деталях с ответами других лиц, одинаковых ответов ни когда не бывает. Никогда не подписывайте документ, не прочитав его.

Читайте пока он не станет вам понятен. Время для этого не регламентировано законом. Если в постановлении указана выемка документов, то забрать компьютер и другую оргтехнику проверяющие не вправе: пусть распечатывают документы, при этом у вас есть возможность отказаться от подписания распечатанных копий и занести в протокол, что не знаете откуда эти документы появились в вашем компьютере, вам не известно может быть даже случайно кем-либо внесены в него исправления намерено, в том числе и проверяющим, но это следует предпринимать если вам точно известно, что таких документов нет на бумажном носителе за вашей оригинальной подписью.

Для совершения всех этих действий дождитесь пока проверяющие их не распечатают, что как правило проводится без непосредственного участия понятых открытие файла его прочтение на компьютере, печать. Помните, что все проверяющие органы несут ответственность за убытки, причиненные организациям своими неправомерными действиями, а также неправомерными действиями должностных лиц и работников этих органов, поэтому указание в актах и др.

Не обращайте на них внимания. Немедленно сообщайте о всех приходах контролирующих органов в юридическую службу, тяните время до приезда юриста.

Не спешите указывать на ошибки проверяющих при проверке, их минусы это ваши плюсы в дальнейшем. Имейте телефоны контролирующих органов, по которым можно проверить полномочия проверяющих. Досконально ознакомьтесь с предъявляемым вам удостоверением и другими документами, служащими основанием для начала действий проверяющими, запишите данные удостоверения.

Проверка в тсж убэп с какого периода могут запрашивать документы

Она узнала, о проведении заочного собрания членов ТСЖ, на котором были переизбраны члены правления товарищества. Собственнице не понравилось принятое решение, и она обратилась с письменным запросом к председателю товарищества для ознакомления с результатами собрания и снятия копий с таких материалов, но в ТСЖ ей отказали. Суд решил, что председатель обязан предоставить собственникам помещений в МКД документы для ознакомления в течение не менее трёх часов подряд в течение рабочего дня без присутствия других граждан. При этом выписки с документов делать разрешено, а снимать фотокопии — нет. Председатель правления ТСЖ был не согласен с решением суда, просил, чтобы ознакомление собственника с документами проводилось в присутствии председателя и членов правления товарищества. Собственница помещения также осталась недовольна результатом процесса и просила разрешить ей снять копии и отменить ограничение на время ознакомления. Краевой суд оставил прежнее решение в силе , отметив, что право на снятие копий с документами не предусмотрено нормами жилищного законодательства РФ.

Что проверяет обэп в тсж

Тема: Спорные ситуации с госорганами Вот и закончилось долгожданное лето. Наступила осень - унылая пора обострения хронических заболеваний и активности жалобщиков. А это значит, что как только пенсионеры выкопают картошку и вернутся с дач, у них будет много свободного времени для разборок с управляющими организациями. Как показывает практика, именно осенью, после летнего отдыха, писатели начинают строчить жалобы во все возможные инстанции. На сегодняшний день проверки и запросы ГЖИ стали для юристов управляющих организаций практически рутиной. Но не редко особо активные жители подозревают управляющие организации в финансовых махинациях вселенского масштаба и отправляют свои больные фантазии в полицию, прокуратуру или сразу в следственный комитет. В данной статье мы поговорим о проверках и запросах документов из полиции, которые в последнее время все чаще поступают в управляющие организации. В соответствии с ч.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Налоговая проверка, что делать (консультация юриста, консультация адвоката)

Деятельность обэп

В случае обнаружения могут быть применены различные меры ответственности, в зависимости от нарушений; - отдельно стоит отметить противодействие легализации денег или имущества, которое получилось путем совершения преступлений; - противодействие терроризму, экстремизму путем предотвращения их финансирования. Как можно заметить Управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействием коррупции охватывает многие сферы деятельности, но в пределах своей компетенции. Это логично, так как на самом деле во многих сферах экономическая составляющая играет ключевую роль, без которой невозможно совершение большинства действий. При обращении в различные структуры стоит понимать, что установлены свои порядки действий.

Как коммерческая тайна поможет при проверке ОБЭП которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на Таким образом, запрос документов из полиции должен которые не могут составлять коммерческую тайну, в частности к ним На какой период нужен сайт. Омске дело по апелляционной жалобе представителя ТСЖ " ". заверенных копий авансовых отчетов и расчетно-кассовых ордеров за период с ". Перечень оперативно-розыскных мероприятий, которые могут . тайне", в частности, что какой-либо из документов содержал в числе. Проводилась проверка обэп по заяв жильцов о нецелевом расходовании состава какого-либо преступления, предусмотренного УК РФ, отказано. В период с по по заявлению Смирновой В.А. ОЭБ и ИК УВД по г. .. закона по собственному желанию они запрашивать документы не могут.

Самые худшие компании рейтинг высокий. Удалите свою лживую информацию ответить тоже сосед 6 февраля Будем надеятся , что правоохранительные органы когда-нибудь будут никому неподвластными и г. Анисимова понесет возмездие в этой жизни.

Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно предпринять, ответственность за отказ в предоставлении документов. Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям. Если поступил запрос из полиции В соответствии с ч. Прежде всего необходимо понимать, что не все требования сотрудников полиции обязательны для исполнения, а лишь законные. Таковыми являются требования, основанные на норме закона. Сотрудники полиции, направляющие свои запросы о представлении информации и документации, обязаны обосновать свои требования и назвать норму, в которой закреплено данное право. При направлении запросов сотрудниками полиции, в качестве обоснования законности своих требований, используются следующие нормы права: п.

Ищете ответ? Спросить юриста проще! Ответы юристов 1 Согласно Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора от Обращения, поступившие в органы прокуратуры Российской Федерации, подлежат обязательному рассмотрению.

Омске дело по апелляционной жалобе представителя ТСЖ " " Омска от 25 апреля года, которым постановлено: "Заявление товарищества собственников жилья " " Заслушав доклад судьи Илларионова А. В обоснование заявленных требований ТСЖ " " В связи с отказом от исполнения запроса в адрес ТСЖ указанным органом государственной власти "

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как проверить счета управляющей компании?
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 4
  1. Твердислав

    Я полагаю, что всегда есть возможность.

  2. Таисия

    Да ну...

  3. Горислава

    Это сообщение, бесподобно ))), мне нравится :)

  4. Олимпий

    Я что-то не понимаю

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных